来源：财联社 当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑 6 年 8 个月。 这起案件也因为 " 英国...
2024.05.26 来源：亿欧 5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350...
2024.05.25 来源：极目新闻 加油卡作为加油支付的一种方式，改变了传统加油的现金支付形式，但这种支付方式却被不法分子盯上，转而成了电诈集团“洗钱”的“香饽饽”。 5月24日，...
2024.05.25 来源：新民晚报 罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“...
2024.05.25 来源：阳泉日报 为加快构建反洗钱工作新格局，动员全社会合力维护金融秩序，邮储银行阳泉市分行以守护经济安全为己任，开展“与民同心 为您守护”反洗钱主题宣传活动，...
2024.05.24
