来源：极目新闻 通过一张银行卡流水异常，锁定出借银行卡账户的“卡农”，然后顺藤摸瓜，一举打掉一个跨省流窜于湖北湖南多地为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙。...
2024.05.29 来源：澎湃新闻 银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂，共计人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他转移、转换资金。5月28日，澎湃...
2024.05.29 来源：中国长安网 作为加油支付的一种方式，加油卡却被不法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利...
2024.05.28 来源：每日商报 近日，中国银行杭州市留下支行在辖区社区积极开展反洗钱宣传活动，力求加深居民对反洗钱工作的认识，协力防范洗钱风险。 很多人觉得洗钱这件事情距离自...
2024.05.28 来源：中国基金报 近期，邮储银行发布公告称，自8月起，该行将进一步对身份信息不完整、不真实或个人身份证件已过有效期、证件真实性存疑的个人客户依法开展业务限制。...
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