来源：人民法院报 【案情】 2021年3月，武某入职某酒店，该酒店负责人向武某提供了一部手机让其配合在“抖音”平台上对酒店进行宣传，该手机已注册微信号并绑定了酒店...
2024.05.30 来源：央广网 为全面落实人民银行2024年反洗钱工作安排，近日，中国进出口银行甘肃省分行迅速行动，及时组织召开了反洗钱工作领导小组专题会议。 会议强调，作为政策性...
2024.05.29 来源：极目新闻 通过一张银行卡流水异常，锁定出借银行卡账户的“卡农”，然后顺藤摸瓜，一举打掉一个跨省流窜于湖北湖南多地为境外电信网络诈骗组织“跑分”的团伙。...
2024.05.29 来源：澎湃新闻 银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂，共计人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他转移、转换资金。5月28日，澎湃...
2024.05.29 来源：中国长安网 作为加油支付的一种方式，加油卡却被不法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利...
2024.05.28
