来源：中新网四川 金融机构作为反洗钱的第一道防线，如何在新的监管要求下系统性且持续性提升反洗钱工作能力，成为业内关注的焦点。由中共成都市委金融委员会办公室指...
2024.05.31 2024年5月24日，由中共成都市委金融委员会办公室指导，成都市复旦西部国际金融研究院、成都金融业联合会（现代金融产业生态圈联盟）主办，复旦大学中国反洗钱研究中心...
2024.05.31 来源：每日经济新闻 近期，《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》正经历最后轮次的社会面和专家层面的征求意见，离获得全国人大最终审议通过并正式实施已近在咫尺。 ...
2024.05.31 来源：中国经营网 近日，重庆渝北警方抓获一名帮助境外电信网络诈骗团伙转移资金的犯罪嫌疑人吴某。吴某被审讯期间，其“上家”杜某某因打不通电话以为吴某拿了自己手...
2024.05.30 来源：封面新闻 日前，由成都市委金融委员会办公室指导，成都市复旦西部国际金融研究院、成都金融业联合会（现代金融产业生态圈联盟）主办，复旦大学中国反洗钱研究中...
2024.05.30
