来源：中国基金报 近期，邮储银行发布公告称，自8月起，该行将进一步对身份信息不完整、不真实或个人身份证件已过有效期、证件真实性存疑的个人客户依法开展业务限制。...
2024.05.28 来源：界面新闻 据天空新闻2024年5月24日报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。 今年3月18...
2024.05.27 来源：楚天都市报 作为加油支付的一种方式，加油卡却被不法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利...
2024.05.27 来源：IT之家 近日，司法部官方公众号发文，对 " 低价充话费 " 变 " 洗钱 " 的套路进行了解密。 据悉，网友李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值...
2024.05.27 来源：大象新闻 为提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境。不断提高各类市场主体和广大人民群众识别防范经济犯罪及洗钱犯罪的意识和能力...
2024.05.26
