来源：谷城县人民法院 近日，谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案，涉案资金达3亿，被告人周某判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币220000元。 案件...
2023.12.11 来源：山东省人民检察院 山东日照：加强行刑双向衔接提升反洗钱质效 “自检银协作行刑双向衔接机制实行后，今年1月至10月底，洗钱犯罪办案团队共办理相关案件10件10人...
2023.12.11 来源：极目新闻 把自己的银行卡借给他人，并用他人转入的钱购买42万余元的黄金，孰料这已构成“洗钱”。近日，湖北省老河口市人民法院审结一起代购黄金掩饰隐瞒犯罪所...
2023.12.10 来源：中国经营网 近日，上海杨浦警方打掉一个利用数字货币为境外电诈、赌博等团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。 今年5月底...
2023.12.10 来源：DTtimes 12月9日消息，印度政府已完成针对vivo的洗钱调查，指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比（约合75亿美元）的资金，以逃避在印度纳税...
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