来源：新京报 12月11日，中国人民银行官方微信公众号显示，12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行...
2023.12.12 来源：中国禁毒 12月8日，据中国禁毒消息，嫌疑人种植毒品大麻叶后，多次向他人售卖获利，还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪。近日，安徽省安庆市大观区检察院...
2023.12.11 来源：谷城县人民法院 近日，谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案，涉案资金达3亿，被告人周某判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币220000元。 案件...
2023.12.11 来源：山东省人民检察院 山东日照：加强行刑双向衔接提升反洗钱质效 “自检银协作行刑双向衔接机制实行后，今年1月至10月底，洗钱犯罪办案团队共办理相关案件10件10人...
2023.12.11 来源：极目新闻 把自己的银行卡借给他人，并用他人转入的钱购买42万余元的黄金，孰料这已构成“洗钱”。近日，湖北省老河口市人民法院审结一起代购黄金掩饰隐瞒犯罪所...
2023.12.10
