来源：安徽商报 记者从亳州警方获悉，近日，蒙城警方在工作中发现，杨某某、郁某某、翟某某、谢某某、李某某等人的银行卡交易流水异常，涉嫌“跑分”洗钱活动。 经过缜...
2023.12.09 来源：上游新闻 明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团...
2023.12.08 来源：北京商报 针对洗钱违法犯罪行为，各地各部门正在加大力度围剿打击。12月7日，北京商报记者注意到，“平安固原”发布消息称，近期，原州区公安分局经缜密侦查、整...
2023.12.08 来源：广州日报 随着互联网时代的发展，不法分子的诈骗方式也层出不穷。诈骗手段从传统的“面对面”变成了“线上”，请君入瓮的方式“套路”不断，虚拟货币诈骗和洗钱...
2023.12.08 来源：华声在线 为贯彻落实中国人民银行益阳市分行2023年益阳市“反洗钱宣教试点基地”建设工作，有效推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动，增强广大人民群众风险防范意...
2023.12.07
