来源：上游新闻 明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团...
2023.12.08 来源：北京商报 针对洗钱违法犯罪行为，各地各部门正在加大力度围剿打击。12月7日，北京商报记者注意到，“平安固原”发布消息称，近期，原州区公安分局经缜密侦查、整...
2023.12.08 来源：广州日报 随着互联网时代的发展，不法分子的诈骗方式也层出不穷。诈骗手段从传统的“面对面”变成了“线上”，请君入瓮的方式“套路”不断，虚拟货币诈骗和洗钱...
2023.12.08 来源：华声在线 为贯彻落实中国人民银行益阳市分行2023年益阳市“反洗钱宣教试点基地”建设工作，有效推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动，增强广大人民群众风险防范意...
2023.12.07 来源：中国金融新闻网 近日，人民银行上海总部召开上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会。会议全面总结2023年上海市打击治理洗钱违法犯罪工...
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