来源：南海网 12月4日，海南省第一中级人民法院一审公开开庭审理了琼海市城市投资运营有限公司原法定代表人、董事长、总经理叶志宏受贿、洗钱一案。 海南省人民检察院...
2023.12.05 来源：北京商报 严监管态势下，多家支付机构遭重罚。 12月4日，据北京商报记者不完全统计，近一个月来频现支付机构被罚，其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以...
2023.12.05 来源：漳视新闻综合南靖公安、漳州公安 今年7月份，漳州市公安局刑侦支队在工作中发现有一团伙接收境外赌博诈骗平台进行洗钱的线索，后抽调市县两级刑侦精干警力成立专...
2023.12.04 来源：中国金融新闻网 11月30日，江苏连云港市首个反洗钱宣传教育基地挂牌。该教育基地系人民银行连云港市分行会同连云港职业技术学院、市中级人民法院、市人民检察院...
2023.12.04 来源：北京日报客户端 在电信网络诈骗中，“卡农”意为提供自己银行卡，帮助犯罪分子转移赃款、“跑分”、洗钱的人。现实中，一笔电信网络诈骗赃款的“洗白”过程是什...
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