来源：中国金融新闻网 2023年11月，人民银行崇左市分行联合工商银行崇左分行在凭祥市成功建立中越（凭祥）反洗钱跨境合作宣传教育基地，着力打造中越边境特色的反洗钱...
2023.12.07 来源：证券日报 连日来，中国人民银行公布多项行政处罚信息。综合近期罚单情况，从处罚形式和违规行为看，多家机构被“双罚”。违规行为类型包括违反机构管理规定；违...
2023.12.06 来源：平安原州 近期，原州区公安分局经缜密侦查、整体作战、攻坚克难、循线深挖，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手...
2023.12.06 来源：大皖新闻 2月5日，歙县警方发布案情信息称，11月30日该县公安机关打掉一个“跑分”团伙，抓获嫌疑人4名，查明涉案资金100余万元。 11月份，歙县警方在工作中发现...
2023.12.06 来源：央广网 近日，万州区公安局龙沙派出所接到区反诈中心紧急预警指令，辖区黄姓男子极有可能涉嫌电信网络诈骗。 接线索后，派出所民警结合“净网2023”专项行动，立...
2023.12.05
