来源：湖南日报 近日，湖南省反洗钱宣教试点基地揭牌仪式在湖南环境生物职院举行，该校成为衡阳市首个省级反洗钱宣教试点基地。 当前各类洗钱违法犯罪行为的施害者和受...
2023.12.12 来源：中新网 12月7日，记者从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部...
2023.12.12 来源：新京报 12月11日，中国人民银行官方微信公众号显示，12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行...
2023.12.12 来源：中国禁毒 12月8日，据中国禁毒消息，嫌疑人种植毒品大麻叶后，多次向他人售卖获利，还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪。近日，安徽省安庆市大观区检察院...
2023.12.11 来源：谷城县人民法院 近日，谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案，涉案资金达3亿，被告人周某判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币220000元。 案件...
2023.12.11
