来源：中国金融新闻网 近日，人民银行天津市分行与天津市互联网金融协会共同举办“天津市反洗钱线上宣教基地开通仪式”，宣布“天津市反洗钱线上宣教基地”正式开通。...
2023.12.13 来源：平安大庆 近日，大庆市公安局让胡路分局接到市局指派线索：以李某为首的5人团伙，因大量出售加油卡、联通卡多次被公安机关冻结，疑似涉嫌洗钱。 获此情况后，分...
2023.12.13 来源：北京商报 12月12日，据上海黄金交易所网站，为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署，推动贵金属行业反洗钱制度出台，切实防范黄金市场洗钱风险，9月以来，...
2023.12.13 来源：湖南日报 近日，湖南省反洗钱宣教试点基地揭牌仪式在湖南环境生物职院举行，该校成为衡阳市首个省级反洗钱宣教试点基地。 当前各类洗钱违法犯罪行为的施害者和受...
2023.12.12 来源：中新网 12月7日，记者从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部...
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