来源：一财网 12月17日，《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行。条例共6章60条，将非银行支付机构及其业务活动进一步纳...
2023.12.18 来源：界面新闻 据“贵州高院”消息，12月15日，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院一审公开开庭审理了贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱一案。 黔南布依...
2023.12.17 来源:西宁城北公安 12月14日，西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额达400余万元。 “早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理...
2023.12.17 来源：大众网 出借银行卡赚取佣金刷刷手机、转转账简单操作就能获利？殊不知这“动动手指就能轻松日赚千元”的好差事就是“跑分”洗钱。 近日，河东警方经缜密侦查、循...
2023.12.17 来源：金融界 金融界2023年12月15日消息，据国家知识产权局公告，中国银行股份有限公司申请一项名为“反洗钱处理方法、装置、服务器及存储介质“，公开号CN117237103A...
2023.12.16
