来源：保定网警 网络中冒充知名企业、冒充知名平台的虚假互联网理财项目不少，一些没有法律意识和不能分辨真假的人很容易就被骗了，自己的钱财被骗走，银行卡被冻结不...
2023.12.20 来源：太原日报 本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓...
2023.12.20 来源：中国经济新闻网 为了进一步提高员工的反洗钱意识，提升反洗钱工作的专业水平，中国农业发展银行冷水江市支行近期组织了一次全面的反洗钱培训。本次培训于2023年1...
2023.12.19 来源：济南历下公安分局 近日，央视网、闪电新闻、《法治时代》杂志、齐鲁壹点、济南日报、济南电视台《都市新女报》栏目、爱济南等中央、省市媒体报道了“历下公安分...
2023.12.19 来源：台海网 台湾警方18日公布，一个为越南赌博网站洗钱的洗钱集团，打造无人化转账机房，单月洗钱逾10亿元(新台币，下同)。警方已循线逮捕主要嫌疑人施某等15人，移...
2023.12.19
