来源：南方都市报 12月20日，北京市高级人民法院召开新闻发布会，介绍2021年以来洗钱罪案件审判情况：截至2023年10月31日，北京法院共审结一二审洗钱罪案件41件，半数...
2023.12.21 来源： 天山网-新疆法治报 12月15日一早，王宁（化名）又一次从噩梦中惊醒，她顾不得吃早饭便穿上了棉衣，准备再次前往乌鲁木齐市公安局高新区（新市区）分局刑事侦查...
2023.12.20 来源：保定网警 网络中冒充知名企业、冒充知名平台的虚假互联网理财项目不少，一些没有法律意识和不能分辨真假的人很容易就被骗了，自己的钱财被骗走，银行卡被冻结不...
2023.12.20 来源：太原日报 本想从网上贷款的浙江男子胡某，却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓...
2023.12.20 来源：中国经济新闻网 为了进一步提高员工的反洗钱意识，提升反洗钱工作的专业水平，中国农业发展银行冷水江市支行近期组织了一次全面的反洗钱培训。本次培训于2023年1...
2023.12.19
