来源:光明网 明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港,造成国有资产巨额损失;虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下,帮助隐匿资产...
2023.12.21来源:南方都市报 12月20日,北京市高级人民法院召开新闻发布会,介绍2021年以来洗钱罪案件审判情况:截至2023年10月31日,北京法院共审结一二审洗钱罪案件41件,半数...
2023.12.21来源: 天山网-新疆法治报 12月15日一早,王宁(化名)又一次从噩梦中惊醒,她顾不得吃早饭便穿上了棉衣,准备再次前往乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局刑事侦查...
2023.12.20来源:保定网警 网络中冒充知名企业、冒充知名平台的虚假互联网理财项目不少,一些没有法律意识和不能分辨真假的人很容易就被骗了,自己的钱财被骗走,银行卡被冻结不...
2023.12.20来源:太原日报 本想从网上贷款的浙江男子胡某,却用自己的银行卡帮网络骗子洗钱,致使受害人被骗资金无法追回。12月19日,万柏林警方通报,刘某已被王化派出所民警抓...
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