来源：财联社 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF...
2023.12.24 来源：新浪广西 岁末年初是外汇诈骗、洗钱最活跃的时期，为进一步普及外汇诈骗、反洗钱相关知识，提高员工、客户和社会公众认识，营造良好的社会氛围和环境，工行北海...
2023.12.23 来源：舜网 12月22日，记者从四川成都市公安局获悉，经过连续八个月的侦查，崇州警方成功打掉一起涉案资金超5000万元，为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。 经侦查，该团伙...
2023.12.23 来源：检察日报正义网 12月22日，正义网记者从最高人民检察院获悉，中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向（正厅级）涉嫌受贿、洗钱一案，由江西省宜春市监察委员...
2023.12.23 来源：民主与法制网 近日，山西省运城市万荣县公安局反诈中心民警在运城、万荣等地，通过布控、蹲守，成功打掉一个通过ATM取现洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉...
2023.12.22
