来源：北京商报 一直以来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新...
2023.12.25 来源：第一财经 12月23日，有消息称，印度执法局（ED）日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，其中包括vivo印度公司临时CEO和CFO。 对此，vivo一位发言...
2023.12.25 来源：山西晚报 一种所谓的“取款手”，在电信网络诈骗犯罪中负责取款，并从中赚取佣金。12月24日，运城市公安局向社会发布信息，警方经过缜密侦查，抓获3名“取款手”...
2023.12.25 来源:经济网 农发行广元市分行始终将金融工作的政治性和人民性摆在首位，为打击洗钱犯罪，提升学生群体风险防控意识，构筑校园反洗钱堡垒，于近日主动对接当地学校，选...
2023.12.24 来源：红网 12月20日，由中国人民银行郴州市分行、湘南学院联合主办，中国农业银行股份有限公司郴州分行承办的“反洗钱、反电诈知识进高校”暨湘南学院反洗钱实践教育...
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