来源：第一财经 12月23日，有消息称，印度执法局（ED）日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，其中包括vivo印度公司临时CEO和CFO。 对此，vivo一位发言...
2023.12.25 来源：山西晚报 一种所谓的“取款手”，在电信网络诈骗犯罪中负责取款，并从中赚取佣金。12月24日，运城市公安局向社会发布信息，警方经过缜密侦查，抓获3名“取款手”...
2023.12.25 来源:经济网 农发行广元市分行始终将金融工作的政治性和人民性摆在首位，为打击洗钱犯罪，提升学生群体风险防控意识，构筑校园反洗钱堡垒，于近日主动对接当地学校，选...
2023.12.24 来源：红网 12月20日，由中国人民银行郴州市分行、湘南学院联合主办，中国农业银行股份有限公司郴州分行承办的“反洗钱、反电诈知识进高校”暨湘南学院反洗钱实践教育...
2023.12.24 来源：财联社 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF...
2023.12.24
