来源：中国反邪教 据美国法律界媒体Law360近期报道，美国纽约曼哈顿联邦法院法官已将“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》高管洗钱案两名被告的审判日期定于2025年10月。 ...
2024.12.20 来源：法治日报-法治网 “知道现在被抓，何必当初啊！我就是抱着侥幸心理，明明知道洗钱是违法犯罪行为，可我就是财迷心窍啊。我好后悔啊！我坦白交代，争取宽大处理。...
2024.12.20 来源：中新社吉隆坡 马来西亚吉隆坡高等法院19日批准前总理纳吉布妻子罗斯玛赫的申请，撤销对其提出的洗钱、逃税等指控，并判决其当庭无罪释放。 据马新社报道，承审法...
2024.12.20 来源：东方网 为提升广大社会公众的反洗钱意识，创造和谐绿色的金融环境，工银安盛人寿辽宁分公司于2024年12月16日在沈阳金融广场，组织开展以“警钟长鸣，持续推动打...
2024.12.19 来源：证券日报网 为切实履行反洗钱工作职责，进一步提升反洗钱工作质效，近日，大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）召开年度反洗钱工作会议。公司领导、反洗钱...
2024.12.19
