来源:中国反邪教 据美国法律界媒体Law360近期报道,美国纽约曼哈顿联邦法院法官已将“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》高管洗钱案两名被告的审判日期定于2025年10月。 ...
2024.12.20来源:法治日报-法治网 “知道现在被抓,何必当初啊!我就是抱着侥幸心理,明明知道洗钱是违法犯罪行为,可我就是财迷心窍啊。我好后悔啊!我坦白交代,争取宽大处理。...
2024.12.20来源:中新社吉隆坡 马来西亚吉隆坡高等法院19日批准前总理纳吉布妻子罗斯玛赫的申请,撤销对其提出的洗钱、逃税等指控,并判决其当庭无罪释放。 据马新社报道,承审法...
2024.12.20来源:东方网 为提升广大社会公众的反洗钱意识,创造和谐绿色的金融环境,工银安盛人寿辽宁分公司于2024年12月16日在沈阳金融广场,组织开展以“警钟长鸣,持续推动打...
2024.12.19来源:证券日报网 为切实履行反洗钱工作职责,进一步提升反洗钱工作质效,近日,大有期货有限公司(以下简称“大有期货”)召开年度反洗钱工作会议。公司领导、反洗钱...
2024.12.19