来源：中国新闻网 台湾行政管理机构下属的洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的犯罪中，有10大类型处“非常高度威...
2024.12.19 来源：齐鲁晚报·齐鲁壹点 为贯彻落实中国人民银行与监管部门关于开展加强反洗钱宣传工作的相关要求，增强居民反洗钱意识，提高公众洗钱风险防范能力，预防和打击洗钱犯...
2024.12.18 来源：金融界 12月17日，据“山东高法”消息，山东省青岛市中级人民法院一审公开开庭审理了中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰受贿、利用影响力受贿、...
2024.12.18 来源：东南早报 帮办理扶贫贷款可赚佣金？帮点“小忙”，用自己的银行卡、电话卡替人“收钱”就能“躺着赚钱”？这样的“好事”可别轻信。日前，鲤城公安分局金龙派出...
2024.12.18 来源：法治日报 近日，江西省高安市公安局成功破获一起利用黄金交易中转洗钱的电信网络诈骗案件，抓获两名洗钱团伙成员，当场缴获黄金1000多克。 11月21日，高安市公安...
2024.12.17
