来源：金融界 12月20日，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，长安银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行陕西省分行处54万元罚款。 荆...
2024.12.21 来源：山西晚报 现如今犯罪分子洗钱的手段五花八门，但你知道帮人购买网络游戏装备，也可能被“拉下水”吗？12月18日，长治市公安局向社会发布信息，稀里糊涂沦为骗子...
2024.12.21 来源：中国反邪教 据美国法律界媒体Law360近期报道，美国纽约曼哈顿联邦法院法官已将“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》高管洗钱案两名被告的审判日期定于2025年10月。 ...
2024.12.20 来源：法治日报-法治网 “知道现在被抓，何必当初啊！我就是抱着侥幸心理，明明知道洗钱是违法犯罪行为，可我就是财迷心窍啊。我好后悔啊！我坦白交代，争取宽大处理。...
2024.12.20 来源：中新社吉隆坡 马来西亚吉隆坡高等法院19日批准前总理纳吉布妻子罗斯玛赫的申请，撤销对其提出的洗钱、逃税等指控，并判决其当庭无罪释放。 据马新社报道，承审法...
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