来源:金融界 12月20日,中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示,长安银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定,被中国人民银行陕西省分行处54万元罚款。 荆...
2024.12.21来源:山西晚报 现如今犯罪分子洗钱的手段五花八门,但你知道帮人购买网络游戏装备,也可能被“拉下水”吗?12月18日,长治市公安局向社会发布信息,稀里糊涂沦为骗子...
2024.12.21来源:中国反邪教 据美国法律界媒体Law360近期报道,美国纽约曼哈顿联邦法院法官已将“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》高管洗钱案两名被告的审判日期定于2025年10月。 ...
2024.12.20来源:法治日报-法治网 “知道现在被抓,何必当初啊!我就是抱着侥幸心理,明明知道洗钱是违法犯罪行为,可我就是财迷心窍啊。我好后悔啊!我坦白交代,争取宽大处理。...
2024.12.20来源:中新社吉隆坡 马来西亚吉隆坡高等法院19日批准前总理纳吉布妻子罗斯玛赫的申请,撤销对其提出的洗钱、逃税等指控,并判决其当庭无罪释放。 据马新社报道,承审法...
2024.12.20