来源：法治日报 近日，北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地在北京市西城区人民检察院正式启用，基地旨在构建集宣传教育、案例研讨、实务培训于一体的专业化平台，...
2025.08.04 来源：凤凰网财经 7月31日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，浙江温岭联合村镇银行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等6项违规，被警告并罚款294.5万元...
2025.08.01 来源：北京日报客户端 电诈犯罪的最后一步就是“洗钱”，就是把诈骗所得的赃款通过各种手段合法化。近年来，电诈洗钱手段花样不断翻新，有下达任务派人去金店买金条的...
2025.08.01 来源：腾讯网 7月29日，中国人民银行陕西省分行发布了一则对长安银行的行政处罚信息公示表，显示长安银行因违反支付结算管理规定，被警告并罚款400万元。 与此同时，时...
2025.08.01 来源：黔南热线 2025年7月23日下午16：45分，工行都匀惠水支行客服经理在为客户宋先生办理紧急汇款时，凭借敏锐洞察力，成功拦截一起洗钱骗局。 “九查三问”现端倪，...
2025.07.31
