来源：北京商报 金融领域的反洗钱监管持续升级中。8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及...
2025.08.05 来源：金色财经 金色财经报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周一发布通知，警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动，并针对老年人实施诈骗。...
2025.08.05 来源：法治日报 近日，北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地在北京市西城区人民检察院正式启用，基地旨在构建集宣传教育、案例研讨、实务培训于一体的专业化平台，...
2025.08.05 来源：山西晚报 以“代买茅台”为幌子，骗子发布虚假招聘信息，招募大量不明真相的群众充当“代买人员”，实则是为洗钱。8月3日，孝义市公安局向社会发布信息，警方成...
2025.08.04 来源：辽沈晚报 “168万元扶贫款免费领？”这样的“天上掉馅饼”好事，背后可能藏着洗钱陷阱。 近日，调兵山市公安局刑警大队反诈中心成功拦截一起以“扶贫款”为幌子...
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