来源：红网 2025年8月4日，湖南省郴州市公安局北湖分局成功侦破一起购买黄金饰品“洗白”179万元涉诈资金案件，抓获6名涉案嫌疑人，刑事拘留4人，行政处罚2人。其中，...
2025.08.11 来源：时代财经 金融领域的反洗钱监管拟再度升级。 近日，央行等三部门联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下...
2025.08.08 来源：北京日报 男子在商场内购买大量黄金，帮助诈骗分子进行“洗钱”。面对询问，男子以孩子筹备婚礼为幌企图蒙混过关，但在民警追问下，漏洞百出的谎言不攻自破。近...
2025.08.08 来源：安徽交通广播 近日，合肥警方在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一个利用粮食交易进行洗钱的犯罪团伙。 令人惊讶的是，看似普通的小麦、玉米收购，竟成为犯罪分...
2025.08.08 来源：上游新闻 近日，重庆渝中警方成功打掉一个假冒“U商”“证券公司专员”身份，专帮境外电诈集团向受害人上门收取涉诈现金的“取现换U”洗钱团伙。6名嫌疑人先后落...
2025.08.07
