来源：21世纪经济报道 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份...
2025.08.11 来源：红网 2025年8月4日，湖南省郴州市公安局北湖分局成功侦破一起购买黄金饰品“洗白”179万元涉诈资金案件，抓获6名涉案嫌疑人，刑事拘留4人，行政处罚2人。其中，...
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2025.08.11 来源：时代财经 金融领域的反洗钱监管拟再度升级。 近日，央行等三部门联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下...
2025.08.08 来源：北京日报 男子在商场内购买大量黄金，帮助诈骗分子进行“洗钱”。面对询问，男子以孩子筹备婚礼为幌企图蒙混过关，但在民警追问下，漏洞百出的谎言不攻自破。近...
2025.08.08
