来源：紫牛新闻 为赚取跑腿费，一女子从卖家手中拿取名贵手表，放到指定店铺的卫生间，结果成为电信网络诈骗犯罪洗钱帮凶。2025年8月11日，经江苏省南通市崇川区人民检...
2025.08.15 来源：铜仁日报 为进一步增强社会公众反洗钱意识，有效遏制洗钱犯罪活动，贵阳银行沿河支行积极响应监管部门号召，持续开展以“进社区、进商圈、进学校、进机关、进农...
2025.08.14 来源：经济观察报 金融机构反洗钱监管规则迎来新一轮调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记...
2025.08.14 来源：辽宁日报 在大众认知中，只要遵纪守法就与洗钱无关。近期公安机关披露的案例警示，随着国家反诈力度升级，金融监管对线上资金流转的“防火墙”越筑越牢，狡猾的...
2025.08.14 来源：弋江区发展和改革委员会 近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...
2025.08.13
