来源：证券时报网 上海银行、珠海华润银行、湖南湘江新区农商行、安徽长丰农商行、广东连州农商行、广东紫金农商行、梅州客商银行、广东揭西农商行……据券商中国记者...
2025.08.18 来源：经济观察网 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《...
2025.08.15 来源:黄河新闻网 8月13日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原市反诈骗中心、太原广播电视台在太原迎泽公园举办“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务...
2025.08.15 来源：紫牛新闻 为赚取跑腿费，一女子从卖家手中拿取名贵手表，放到指定店铺的卫生间，结果成为电信网络诈骗犯罪洗钱帮凶。2025年8月11日，经江苏省南通市崇川区人民检...
2025.08.15 来源：铜仁日报 为进一步增强社会公众反洗钱意识，有效遏制洗钱犯罪活动，贵阳银行沿河支行积极响应监管部门号召，持续开展以“进社区、进商圈、进学校、进机关、进农...
2025.08.14
