来源：上海证券报·中国证券网 近期，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》...
2025.08.12 来源：央视新闻 这两天有这样一份事关咱们存钱取钱的文件，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》正在征求意见。 这份《管理办...
2025.08.12 来源：证券日报 近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见...
2025.08.12 来源：21世纪经济报道 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份...
2025.08.11 来源：红网 2025年8月4日，湖南省郴州市公安局北湖分局成功侦破一起购买黄金饰品“洗白”179万元涉诈资金案件，抓获6名涉案嫌疑人，刑事拘留4人，行政处罚2人。其中，...
2025.08.11
