来源:平安璧山 近日，璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...
2024.01.16 来源：科技金融在线 “郝刚利用职权帮助他人借款，为配偶经营活动提供帮助谋取利益，构成严重职务违法并涉嫌受贿、洗钱犯罪。” 据北京市纪委监委消息：经中共北京市委...
2024.01.15 来源：澎湃新闻 最高检1月14日消息，2023年1月至11月，检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.3万人。 澎湃新闻（www.thepaper.cn）从最高检了解到，2023年，检...
2024.01.15 来源：掌上怀化 怀化日报全媒体讯 近日，怀化市首个社区类“湖南省反洗钱宣传教育试点基地”，在鹤城区迎丰街道团结社区挂牌成立，标志着我市在构建全社会参与的反洗钱...
2024.01.15 来源：泰国头条新闻社 据泰媒报道，1月12日，数字经济与社会部、泰国国家警察总署、反洗钱办公室等相关部门联合召开新闻发布会，公布了近日对一电信诈骗团伙资产进行查...
2024.01.14
