来源：智通财经 瑞士当局撤销了对瑞士信贷处理一名不法银行家掠夺其富有客户资产的洗钱调查，瑞银集团(UBS.US)在从瑞信承袭的一系列法律纠纷中胜诉。 彭博社1月9日看到...
2024.01.17 来源：金色财经 欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（C...
2024.01.17 来源：金色财经 据联合国周一发布的报告称，朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱，东南亚的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场...
2024.01.17 来源：齐鲁壹点 为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反...
2024.01.16 来源：澎湃新闻 利用数字人民币交易的隐蔽性，转移诈骗资金，达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻从绍兴市公安局越城公安分局获悉，该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币...
2024.01.16
