来源：北京商报 黄金、虚拟货币、银行卡、POS机……一套组合下来，洗钱模式成型了。1月17日，北京商报记者注意到，重庆璧山区公安局日前通报一起黄金洗钱案件，涉案犯...
2024.01.18 来源：澎湃新闻 青海省发改委一名处级干部，让一商人为其“洗白”受贿所得，其后二人双双获刑。日前，中国裁判文书网发布的关于一商人洗钱案的判决书，披露了青海省发...
2024.01.18 来源：智通财经 瑞士当局撤销了对瑞士信贷处理一名不法银行家掠夺其富有客户资产的洗钱调查，瑞银集团(UBS.US)在从瑞信承袭的一系列法律纠纷中胜诉。 彭博社1月9日看到...
2024.01.17 来源：金色财经 欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（C...
2024.01.17 来源：金色财经 据联合国周一发布的报告称，朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱，东南亚的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场...
2024.01.17
