来源：法治日报 为了洗钱，电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里，到金店用诈骗所得资金购买大量黄金，企图洗白，岂料被警方逮个正着。 近日，江西省高安市...
2024.01.20 来源：河北新闻网 近日，遵化市农村信用合作联社（以下简称遵化联社）多措并举积极开展反诈反洗钱宣传工作。 因地制宜，打造反诈反洗钱宣传前沿阵地。遵化联社以营业网...
2024.01.19 来源：济源市人民法院 2023年11月1日，检察机关以王某涉嫌洗钱犯罪向济源市人民法院提起公诉，此案系开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动以来济源首例洗钱犯罪。受理案件...
2024.01.19 来源：中国金融新闻网 为维护全市经济金融安全，营造健康的经济金融环境，近日，人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会。培训会打破传统培训模式，以“...
2024.01.19 来源：上海证券报 上海首例数字人民币“跑分”案件于近期正式宣判。 在经历了4年多试点后，当前数字人民币普及度已大大提升，逐步实现在经济社会生活各领域、各环节的...
2024.01.18
