来源：济源市人民法院 2023年11月1日，检察机关以王某涉嫌洗钱犯罪向济源市人民法院提起公诉，此案系开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动以来济源首例洗钱犯罪。受理案件...
2024.01.19 来源：中国金融新闻网 为维护全市经济金融安全，营造健康的经济金融环境，近日，人民银行昌都市分行组织召开反洗钱案例分析交流培训会。培训会打破传统培训模式，以“...
2024.01.19 来源：上海证券报 上海首例数字人民币“跑分”案件于近期正式宣判。 在经历了4年多试点后，当前数字人民币普及度已大大提升，逐步实现在经济社会生活各领域、各环节的...
2024.01.18 来源：北京商报 黄金、虚拟货币、银行卡、POS机……一套组合下来，洗钱模式成型了。1月17日，北京商报记者注意到，重庆璧山区公安局日前通报一起黄金洗钱案件，涉案犯...
2024.01.18 来源：澎湃新闻 青海省发改委一名处级干部，让一商人为其“洗白”受贿所得，其后二人双双获刑。日前，中国裁判文书网发布的关于一商人洗钱案的判决书，披露了青海省发...
2024.01.18
