来源：金色财经 英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金...
2024.03.13 来源：丰泽检察 日前，丰泽区检察院在海丝中央法务区泉州片区数智检察中心，开展以“筑牢反洗钱金融屏障”为主题的打击治理洗钱犯罪座谈会，与中国人民银行泉州市分行...
2024.03.12 来源：宜宾市叙州区人民法院 近日，叙州区法院依法公开开庭审理被告人晏某、袁某等38人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案。 基本案情 ...
2024.03.12 来源：中国经济新闻网 江都农商行积极贯彻落实监管要求和上级行反洗钱的工作部署，每年组织开展一系列反洗钱宣传活动，助推反洗钱工作扎实有效开展，提高社会公众反洗...
2024.03.12 来源：正义网 “全面加强反洗钱工作,事关国家防范金融风险大局。检察机关积极采取有力措施,加大反洗钱力度,成效显著,值得肯定。”在听了应勇检察长作的最高检工作报告...
2024.03.11
