来源：中国金融新闻网 为进一步提高社会公众风险防范意识，人民银行新疆分行积极组织开展“反洗钱早春行”系列宣传活动。全疆各级人民银行、金融机构广泛参与，持续营...
2024.03.14 来源：民主与法制网 河北省邯郸市峰峰矿区一花店老板线上遇到“大客户”，豪气下单订购装饰着大量现金的鲜花礼盒，寓意着“有钱花”。这样的“大单”，花店老板如果上...
2024.03.14 来源：极目新闻 男子以“卡农”（电诈跑分团伙中出卖个人信息办理银行卡、手机卡的人）的身份潜入电诈跑分团伙，在与跑分团伙成员接头时设下圈套，伙同他人对跑分团伙...
2024.03.14 来源：行唐县公安局 近日，行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获案件20余起，涉案金额50余万元...
2024.03.13 来源：长顺法院 办案人员：你知道他让你提供银行卡是作何用途吗？ 被告人朱某：应该是用来帮助电信诈骗“洗钱”用的。 办案人员：你都知道是“洗钱”用的，为什么还要...
2024.03.13
