来源：民主与法制网 近期，在重庆市公安局经侦总队统一部署下，垫江县公安局经侦大队联合曹回派出所，打掉辖区一洗钱犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人5人，为群众挽回经济...
2024.03.15 来源：财联社 今年以来，央行对金融机构履行反洗钱职责监督力度不减。近期，央行及各地派出机构接连披露罚单，直指反洗钱执行不力行为。 3月13日，央行吉林省分行网站...
2024.03.15 来源：中国金融新闻网 为进一步提高社会公众风险防范意识，人民银行新疆分行积极组织开展“反洗钱早春行”系列宣传活动。全疆各级人民银行、金融机构广泛参与，持续营...
2024.03.14 来源：民主与法制网 河北省邯郸市峰峰矿区一花店老板线上遇到“大客户”，豪气下单订购装饰着大量现金的鲜花礼盒，寓意着“有钱花”。这样的“大单”，花店老板如果上...
2024.03.14 来源：极目新闻 男子以“卡农”（电诈跑分团伙中出卖个人信息办理银行卡、手机卡的人）的身份潜入电诈跑分团伙，在与跑分团伙成员接头时设下圈套，伙同他人对跑分团伙...
2024.03.14
