来源：深圳新闻网 近日，浦发银行龙华支行在处理一笔转账业务时，凭借员工的警觉性和专业知识，成功拦截了一起疑似洗钱诈骗，为客户挽回了潜在的资金损失。 当日客户王...
2024.03.16 来源： 紫牛新闻 对于主播们而言，流量，无疑是获取利益的关键所在，为获取更高的直播间人气，有主播甚至不惜自掏腰包为自己刷上礼物。游戏主播彭某也悄悄为自己充值打...
2024.03.15 来源：民主与法制网 近期，在重庆市公安局经侦总队统一部署下，垫江县公安局经侦大队联合曹回派出所，打掉辖区一洗钱犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人5人，为群众挽回经济...
2024.03.15 来源：财联社 今年以来，央行对金融机构履行反洗钱职责监督力度不减。近期，央行及各地派出机构接连披露罚单，直指反洗钱执行不力行为。 3月13日，央行吉林省分行网站...
2024.03.15 来源：中国金融新闻网 为进一步提高社会公众风险防范意识，人民银行新疆分行积极组织开展“反洗钱早春行”系列宣传活动。全疆各级人民银行、金融机构广泛参与，持续营...
2024.03.14
