来源：齐鲁网 为加强国际业务条线涉敏反洗钱管理，提升涉敏岗位人员专业水平，今年以来，工商银行潍坊分行认真落实上级行和监管部门工作要求，积极组织培训，对总省行...
2023.12.30 来源：云南法治网 通过银行卡为不法分子进行代收款，有偿帮助不法分子转移“黑金”从中赚取佣金，心生贪念的他们，打起了代收款的主意，决定“黑吃黑”没承想也“套牢...
2023.12.30 来源：紫牛新闻 12月28日，江苏省常州市中级人民法院一审公开宣判被告人陈晓东滥用职权、受贿、洗钱一案，对被告人陈晓东以滥用职权罪，判处有期徒刑六年六个月，以受...
2023.12.29 来源：贝壳财经 12月28日最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在“充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会上表示，针对金融犯罪的新趋势新特点，...
2023.12.29 来源：财联社 印度金融情报部门向九家外国虚拟数字资产服务供应商发出合规通知，指控其非法运营并违反印度反洗钱法规。 这九家加密服务商包括币安、KuCoin、Huobi、Kra...
2023.12.29
