来源：长城网综合 今年以来,魏县联社积极履行反洗钱责任,认真落实各项监管要求,有效营造浓厚的反洗钱宣传氛围,增强社会公众反洗钱意识和风险防范能力,助力群众守好“钱...
2024.01.01 来源：长城网综合 为严格落实相关要求,充分了解客户,落实账户分级分类,完善账户监测系统模型,曹妃甸农商银行反洗钱主管部门组织全体员工进行了2023年第四季度的反洗钱...
2023.12.31 来源：大象新闻 为深入推进落实党中央关于加强反洗钱工作的决策部署，近日，洛阳市孟津区人民检察院会同区人民法院、区公安局、区税务局、中国人民银行孟津支行召开反...
2023.12.31 来源：大众网 为进一步强化反洗钱管理，提升反洗钱工作质效，农发行宁津县支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，持续开展反洗钱治理工作。 一是严格落实客户身份识别、尽职...
2023.12.31 来源：中国新闻网 香港海关12月28日召开记者会通报称，日前首次侦破犯罪集团以跨国钻石贸易为掩护的洗黑钱案件，案值约5亿港元；已拘捕4名嫌犯，并冻结了他们名下共约8...
2023.12.30
