来源：大众网 为进一步强化反洗钱管理，提升反洗钱工作质效，农发行宁津县支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，持续开展反洗钱治理工作。 一是严格落实客户身份识别、尽职...
2023.12.31 来源：中国新闻网 香港海关12月28日召开记者会通报称，日前首次侦破犯罪集团以跨国钻石贸易为掩护的洗黑钱案件，案值约5亿港元；已拘捕4名嫌犯，并冻结了他们名下共约8...
2023.12.30 来源：齐鲁网 为加强国际业务条线涉敏反洗钱管理，提升涉敏岗位人员专业水平，今年以来，工商银行潍坊分行认真落实上级行和监管部门工作要求，积极组织培训，对总省行...
2023.12.30 来源：云南法治网 通过银行卡为不法分子进行代收款，有偿帮助不法分子转移“黑金”从中赚取佣金，心生贪念的他们，打起了代收款的主意，决定“黑吃黑”没承想也“套牢...
2023.12.30 来源：紫牛新闻 12月28日，江苏省常州市中级人民法院一审公开宣判被告人陈晓东滥用职权、受贿、洗钱一案，对被告人陈晓东以滥用职权罪，判处有期徒刑六年六个月，以受...
2023.12.29
