来源：澎湃新闻 广西两名“00后”以“代买黄金”的方式,用涉诈资金在香港购买大量黄金套现“洗钱”,最终身陷囹圄。2月7日,陕西榆林市公安局通报了这起涉诈“洗钱”案件...
2024.02.08 来源：澎湃新闻 2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各...
2024.02.07 来源：检察日报 本来经营正规生意，无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到两年时间里银行流水就高达1000余万元，看似赚得盆满钵满，实则触犯...
2024.02.07 来源：法治日报 记者从北京市公安局丰台分局了解到，近日，丰台公安强化警银联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。 1月20日中午，丰台区云...
2024.02.07 来源：财联社 周一（2月5日），印度最受欢迎的数字支付应用Paytm的股价再度暴跌，接近历史最低点，延续了上周的跌势。 Paytm成立于2010年，被市场称为“印度支付宝”，...
2024.02.06
