来源：大皖新闻 春节期间，亳州市公安局谯城分局反电诈中心经日夜奋战、缜密侦查、迅速出击，打掉一个通过为境外犯罪分子取现、然后兑换虚拟货币“洗白”赃款的犯罪团...
2024.02.17 来源：新京报 新京报记者了解到，“跑分车队”是诈骗分子的一种违法犯罪新方式，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为其提供银行卡，再流窜到各地进行“跑分洗钱...
2024.02.11 来源：黄河新闻网临汾频道 为切实履行反洗钱法定义务和社会责任，进一步营造良好的内外部反洗钱氛围，有效预防和遏制洗钱犯罪，增强社会公众的反洗钱意识，交通银行临...
2024.02.10 来源：中国经济网 岁末年初，是万家团聚之际，也是非法集资活动高发期。为大力提高广大人民群众的反洗钱意识及识别非法集资的能力，近日，工行海口秀英支行整合网点周...
2024.02.10 来源：正北方网 新春来临之际，为有效预防和打击洗钱犯罪活动，合众人寿赤峰中心支公司于2月4日在赤峰市松山区医院公交站组织开展了主题为“反洗钱、防诈骗，喜庆安康...
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