来源：比推 据彭博社报道，美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反洗钱规定的量刑备忘录，其中要求联邦法官批准相关认罪协议，...
2024.02.18 来源：参考消息 据新加坡《联合早报》网站2月16日报道，香港海关通报侦破历年来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（1港元约合0.92元人民币——本网注），七人被捕。 ...
2024.02.18 来源：金色财经 一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环...
2024.02.17 来源：金色财经 Chainalysis在周四发布的一份报告中称，朝鲜黑客Lazarus Group正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。虽然该组织曾经是Tornado Cash混币协议...
2024.02.17 来源：大皖新闻 春节期间，亳州市公安局谯城分局反电诈中心经日夜奋战、缜密侦查、迅速出击，打掉一个通过为境外犯罪分子取现、然后兑换虚拟货币“洗白”赃款的犯罪团...
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