来源：检察日报 收了贿赂后，想着以虚构债权债务假还钱来逃避打击，结果聪明反被聪明误，又给自己增加一项洗钱罪行。 李某是一家国企分管工程款结算业务的副总经理，利...
2024.02.20 来源：移动支付网 近日，马来西亚警方破获一起特大洗钱案，涉案金额达5.7亿令吉（8.6亿人民币），10名相关人员被捕。警方初步调查显示，嫌犯通过名为Cita Layar的科技...
2024.02.19 来源：华龙网 春节前后为电信诈骗高发期，为进一步普及反洗钱、反诈骗相关知识，提升广大群众对洗钱犯罪及电信诈骗的防范能力，近日，工行重庆石桥铺支行以“远离洗钱...
2024.02.19 来源：中国新闻网 近日，连江法院审结了一起利用走私龙虾实施洗钱犯罪的案件。 2022年5月27日，被告人何某莺明知其男友林某付经营走私龙虾生意，仍按照林某付的指示，...
2024.02.19 来源：人民法院报 日前，最高人民法院发布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，释放了依法从严惩处的强烈信号。 近年来，人民法院充分发挥审...
2024.02.18
