来源：蓝鲸财经 日前，央行披露银罚决字【2024】1-3号文件。央行一号罚单剑指银河证券因违反“反洗钱法”，银河证券被罚159万元，两名相关责任人合计被处罚3.5万元。银...
2024.02.23 来源：中国基金报 进入2024年，基金公司反洗钱力度持续加码。当前，不少基金公司正在招聘反洗钱岗位人员，其中不乏头部公募机构。 业内人士透露，FATF（金融行动特别工...
2024.02.23 来源:平安垫江 为推进成渝地区双城经济圈建设，加大打击治理洗钱违法犯罪力度，2月6日上午，垫江公安联合垫江、邻水两地检察院、法院、人民银行等部门，在垫江县客运中...
2024.02.22 来源：黄河新闻网 2024年2月20日，万荣县公安局反诈中心民警在永济公安的大力配合下，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪嫌疑人李某某。 经查，2023年11月份...
2024.02.22 来源：湖南日报 2月20日，湖南省平江县人民法院一审宣判一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外...
2024.02.22
