来源：澎湃新闻 短短一个月，男子通过自己的银行卡帮助诈骗分子洗钱高达40余万元，却被误认为是“潜在受害人”收到警方的反诈预警…… 2月8日，澎湃新闻（www.thepaper...
2024.02.09 来源：中国新闻网 香港特区政府8日就设立虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度的立法建议展开为期两个月的公众咨询，至4月12日结束。 据悉，特区政府在2022年10月发表《...
2024.02.09 来源：界面新闻 美国财政部金融犯罪部门2月7日提出了一项计划，旨在遏制非法资金通过美国房地产市场流动。美国财政部的金融犯罪执法局（FinCEN）详细介绍了这项提案，...
2024.02.08 来源：垫江法院 为进一步加大打击治理洗钱违法犯罪力度，保护人民群众合法权益，2月6日，重庆市垫江县、长寿区联合四川省广安市、邻水县四地区法院、检察院、公安、人...
2024.02.08 来源：澎湃新闻 广西两名“00后”以“代买黄金”的方式,用涉诈资金在香港购买大量黄金套现“洗钱”,最终身陷囹圄。2月7日,陕西榆林市公安局通报了这起涉诈“洗钱”案件...
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